Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) yasadışı bahis suçu gelirlerinin nasıl kripto varlığa dönüştürülerek aklandığını anlatan bir rapor hazırladı. 25 Nisan 2022 tarihinde bu rapor gereğinin yapılması talebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na teslim edildi.
Raporda yasadışı bahis suçunun bir organizasyon ile örgütlü bir şekilde işlenen bir suç olduğuna ve büyük bir oranda internet üzerinden oynanarak işlendiğine dikkat çekildi. Yasadışı bahis suçunun işleniş biçiminin detaylı olarak anlatıldığı raporda zanlıların adli ve idari otoritelerinin takibinden kaçabilmek için çok sayıda sıradan yurttaşa aylık kazanç vaadiyle banka hesapları açtırdıkları, bu kişilere internet bankacılığı üzerinden işlem yapabilmek için bankalara bildirecekleri telefon numarası nedeniyle yeni bir SIM kart verdikleri daha sonra ise bu banka hesapları devralarak kendilerinin yönetttikleri anlatıldı.
128 bin 516 kişi tespit edildi
Çalışmalar sonunda yasadışı bahis ile ilişkili 128 bin 516 farklı gerçek kişiye ulaşıldı. Bu kişilerin özellikle ödeme kuruluşlarında gerçekleştirdikleri işlemler analiz edildi.
‘İşlemler yazılımla yapılıyor’
Söz konusu şahısların banka hesap hareketleri incelemesinde bazı şahısların hesaplarına küçük tutarlı transferlerin geldiği, gelen bu küçük tutarların farklı şahıslara belirli periyotlarla gönderildiği, gönderilen küçük tutarların yine benzer şekilde farklı kişilere tekrar aktarıldığı tespit edildi.
Hesapların aktif hale getirmek için ise hesaplara banka kanalıyla 3-5 TL gibi küçük tutarların aktarıldığı ve sonrasında 2-5 saat gibi kısa bir sürede bu hesapların kapatıldığı belirlendi. Kapatılan hesaplara ise ortalama 250 kişi tarafından transfer yapıldığı öğrenildi.
Para transferlerinin ise insan gücü ile yapılamayacak düzeyde 10-20 saniye gibi kısa aralıklarla yapıldığı, bu durum ise bu işlemlerin yazılımlar aracılığıyla yaptığının bir göstergesi olduğu raporda kaydedildi.
Yasadışı bahisin Türkiye’ye dağılımı
23 Ocak 2021 ve 26 Ekim 2021 tarihleri arasında ise 9 bin 913 farklı kişi tarafından 10 bin 105 transfer işleminin gerçekleştiğinin tespit edildiğini raporlarında aktaran MASAK söz konusu transferlerin ise bin 535 banka hesabına aktarıldığı belirtti.
Bu hesapların bin 299 farklı gerçek ve 23 farklı tüzel kişiye ait olduğu belirlendi. 15 kişinin yurtdışı, 12 kişinin KKTC adres kayıtlarının bulunduğu öğrenildi. Yurtiçinde ise bin 255 kişinin adres kaydı bulunduğu tespit edilirken İstanbul, İzmir, Adana, Ankara, Mersin, Hatay, Antalya, Bursa ve Batman illerinde yoğunlaşma olduğu belirlendi.
Dudak uçuklatan rakamlar
Yasadışı bahis piyasasındaki transferlerin gönderiminin yüzde 66’si Bitcoin, yüzde 30’u ise USD Tether (ABD dolarının sanal versiyonu stabil coin) olarak yapıldı.
Hesap incelmesi yapılan 218 kişi yasal olarak faaliyet gösteren Paribu, Binance Tr ve BTCTÜRK isimli kripto borsalarında büyük çoğunluğu 2021 olmak üzere 2019-2022 yılları arasında 118 bin 147 işlem yaptı. 2 milyar 583 milyon 66 bin 8 TL yatırdı.
4 bin 462 işlem yapan yasadışı bahis faillerinin 90 milyon 813 bin 344 TL çektikleri 36 bin 909 kripto varlık transferi gerçekleştirdikleri bu kapsamda 2 milyar 492 milyon 252 bin 664 TL yatırdıkları kaydedildi.
Falyalı’ya milyonlar aktı
Raporda kripto varlıkların gönderildiği cüzdan adreslere de dikkat çekildi. Malta merkezli Binance Global isimli varlık borsasından temin edilen bilgi ve belgelerde, xxxxxx kripto cüzdan hesabının Halil Cahit isimli bir şahsa ait olduğunun tespit edildiği kaydedildi. Halil Cahit’in ise şubat ayında Kıbrıs’ta öldürülen Halil Falyalı olduğu öğrenildi. Yapılan incelemede Halil Falyalı’nın eşi Özge Taşker ile kendisine ait otelin koruma müdürü Hakan Atıcı ve çok önemli bir soruşturmanın şüphelisi Aykut Aydoğan ile transfer ilişkilerinin bulunduğu belirlendi. İncelemede hesapları incelenen 218 kişinin Halil Falyalı ile ilişkili cüzdanlara milyonlarca dolar aktardıkları belirlendi. Falyalı ile ilişkili kişilerin cüzdanlarına ise 666,4349248 BTC ve 14.500.968,32 USD Tether varlık transferi yapıldığı tespit edildi.
Yasadışı bahisi Özge Taşker devam ettirdi
Raporda Halil Falyalı’nın öldürülmesinin ardından da yasadışı bahisteki rolünü eşi Özge Taşker’in devam ettirdiği tespit edildi. Falyalı’nın ölümünün ardından eşi Özge Taşker’in cüzdanına yüklü miktarda para transferinin devam ettiğinin aktarıldığı raporda 15 Nisan 2022 tarihi itibarıyla Taşker’in hesabında 642 BTC olduğu belirlendi. 15 Nisan’da 1 BTC’nin 40 bin dolar olduğu düşünülürse Taşker’in hesabındaki para yaklaşık18,5 milyon dolar.
Röportajımız MASAK raporunda
Öte yandan Halil Falyalı’nın kardeşi Hüsnü Falyalı’nın halktv.com.tr’ye verdiği röportaj da MASAK raporunda yer aldı. Raporda Hüsnü Falyalı’nın, “Yasadışı bahis işine ağabeyim 2004 yılında başladı. Aslında ağabeyim hakkında o kadar çok yazılıp, çizildi ki. O kadar yalan şeyler konuşuldu ki. Kendisi yaşasaydı zaten bırakmayı planlıyordu” sözlerinin suç ikrarı olduğu belirtildi.
